Profesjonalna usługa zgodna z regulacjami Anti-Money Laundering (AML), stworzona z myślą o firmach, które muszą spełniać wymogi prawne dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nasza analiza opiera się na zaawansowanych technikach OSINT, aby dostarczyć rzetelnych danych i zmniejszyć ryzyko związane z nieuczciwymi podmiotami.
W skład usługi wchodzi:
- Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego (UBO):
- Weryfikacja struktury właścicielskiej podmiotu.
- Ustalenie rzeczywistego właściciela firmy.
- Sprawdzenie list sankcyjnych i PEP (osób eksponowanych politycznie):
- Weryfikacja w globalnych bazach sankcji (np. OFAC, EU, UN).
- Identyfikacja osób eksponowanych politycznie (PEP) oraz ich powiązań.
- Analiza ryzyka finansowego i reputacyjnego:
- Wykrywanie powiązań z oszustwami finansowymi, praniem pieniędzy lub innymi przestępstwami.
- Analiza reputacji firmy/osoby w bazach danych i mediach.
- Weryfikacja transakcji i źródeł dochodów:
- Analiza przepływów finansowych w oparciu o dostępne dane (zgodnie z prawem).
- Identyfikacja podejrzanych transakcji.
- Raport końcowy z oceną ryzyka AML:
- Szczegółowy raport z wynikami weryfikacji i zaleceniami dla klienta.
Czas realizacji:
Do 7 dni roboczych (z możliwością ekspresowej realizacji w 72 godziny).
Dlaczego warto wybrać tę usługę?
- Zgodność z przepisami AML i wsparcie w spełnianiu wymogów prawnych.
- Redukcja ryzyka współpracy z podmiotami zaangażowanymi w nielegalne działania.
- Ekspercka analiza przeprowadzona przy użyciu zaawansowanych narzędzi OSINT.
Cena:
- Standardowy pakiet: 1499 zł netto.
- Pakiet ekspresowy: 1999 zł netto.
Jak zamówić?
Dodaj produkt do koszyka i skontaktuj się z nami, aby dostarczyć szczegóły dotyczące weryfikowanego podmiotu.
Uwagi:
- Wszystkie działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami ochrony danych osobowych.
- Usługa przeznaczona dla firm z branż regulowanych oraz innych organizacji wymagających zgodności z AML.