Pakiet AML – Weryfikacja zgodności z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy

1499,00 

Dodaj
Kategoria:

Profesjonalna usługa zgodna z regulacjami Anti-Money Laundering (AML), stworzona z myślą o firmach, które muszą spełniać wymogi prawne dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nasza analiza opiera się na zaawansowanych technikach OSINT, aby dostarczyć rzetelnych danych i zmniejszyć ryzyko związane z nieuczciwymi podmiotami.

W skład usługi wchodzi:

  1. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego (UBO):
    • Weryfikacja struktury właścicielskiej podmiotu.
    • Ustalenie rzeczywistego właściciela firmy.
  2. Sprawdzenie list sankcyjnych i PEP (osób eksponowanych politycznie):
    • Weryfikacja w globalnych bazach sankcji (np. OFAC, EU, UN).
    • Identyfikacja osób eksponowanych politycznie (PEP) oraz ich powiązań.
  3. Analiza ryzyka finansowego i reputacyjnego:
    • Wykrywanie powiązań z oszustwami finansowymi, praniem pieniędzy lub innymi przestępstwami.
    • Analiza reputacji firmy/osoby w bazach danych i mediach.
  4. Weryfikacja transakcji i źródeł dochodów:
    • Analiza przepływów finansowych w oparciu o dostępne dane (zgodnie z prawem).
    • Identyfikacja podejrzanych transakcji.
  5. Raport końcowy z oceną ryzyka AML:
    • Szczegółowy raport z wynikami weryfikacji i zaleceniami dla klienta.

Czas realizacji:
Do 7 dni roboczych (z możliwością ekspresowej realizacji w 72 godziny).

Dlaczego warto wybrać tę usługę?

  • Zgodność z przepisami AML i wsparcie w spełnianiu wymogów prawnych.
  • Redukcja ryzyka współpracy z podmiotami zaangażowanymi w nielegalne działania.
  • Ekspercka analiza przeprowadzona przy użyciu zaawansowanych narzędzi OSINT.

Cena:

  • Standardowy pakiet: 1499 zł netto.
  • Pakiet ekspresowy: 1999 zł netto.

Jak zamówić?
Dodaj produkt do koszyka i skontaktuj się z nami, aby dostarczyć szczegóły dotyczące weryfikowanego podmiotu.

Uwagi:

  • Wszystkie działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami ochrony danych osobowych.
  • Usługa przeznaczona dla firm z branż regulowanych oraz innych organizacji wymagających zgodności z AML.