Rosnąca fala oszustw kryptowalutowych i rola OSINT w ich wykrywaniu – doświadczenia OSINTownia.pl

W ciągu ostatnich trzech lat świat kryptowalut doświadczył istotnego wzrostu liczby oszustw, które przyjmują coraz bardziej wyrafinowane formy. Według danych z 2025 roku, wartość skradzionych środków kryptowalutowych przekroczyła 3 miliardy dolarów, z czego tylko w pierwszym półroczu 2025 zanotowano ponad 2,1 miliarda USD strat. Szczególnie dynamiczny był wzrost ataków phishingowych, które w sierpniu 2025 roku wzrosły o 72% w porównaniu z poprzednim rokiem. Przestępcy stosują szereg metod, od klasycznych prób wyłudzeń i podszywania się pod znane instytucje, aż po skomplikowane schematy pump-and-dump czy oszustwa Ponziego, które zbierają dotkliwe żniwo wśród zarówno nowych, jak i doświadczonych inwestorów.​

Przykłady oszustw kryptowalutowych ostatnich lat

OneCoin (2022) – jedna z największych piramid finansowych w historii kryptowalut, która zebrała ponad 4 miliardy dolarów. Firma bez realnej kryptowaluty wykorzystała sprzedaż materiałów szkoleniowych i obiecywała inwestorom wielokrotne zwroty. Za skandal odpowiadała Ruża Ingatowa i współpracownicy, którzy zniknęli z funduszami klientów, a projekt nigdy nie miał działającego blockchaina.​

Phishing na giełdę Binance (2023-2025) – kampanie SMS i e-mailowe podszywające się pod Binance nasiliły się, wysyłając fałszywe powiadomienia o blokadach kont lub konieczności uaktualnienia danych. Ofiary, próbując ratować swoje środki, instalowały złośliwe oprogramowanie, które pozwalało oszustom na przejęcie kont bankowych i portfeli kryptowalutowych.​

Pump-and-Dump na małych tokenach (2024-2025) – na popularnych platformach społecznościowych i forach hakerskich pojawiają się grupy manipulujące cenami mniej znanych altcoinów. Rozpoczyna się masowa promocja, która napędza sztucznie cenę, po czym założyciele sprzedają swoje udziały, pozostawiając inwestorów z bezwartościowymi tokenami.​

Fałszywe oferty pracy w krypto (2023-2025) – popularna metoda polegająca na tworzeniu fikcyjnych ofert pracy, które wymagają przesłania zaliczki w kryptowalutach. Ofiary nigdy nie otrzymują pracy ani zwrotu wpłaconych środków.​

Oszuści na WhatsApp (od 2023) – wykorzystują komunikator do wysyłania linków phishingowych i fałszywych promocji oraz podszywają się pod celebrytów i ekspertów branżowych, nakłaniając do udostępniania kluczy prywatnych i kryptowalut.​

Metody działania oszustów w cyfrowym świecie kryptowalut

Oszustwa kryptowalutowe cechują się wysokim poziomem sofistykacji i wykorzystują różnorodne techniki manipulacji psychologicznej i socjotechniki:

Phishing i złośliwe oprogramowanie – podszywanie się pod zaufane podmioty lub giełdy, wysyłanie fałszywych linków, które instalują malware umożliwiający kradzież kluczy lub dostęp do portfeli.

Pump-and-Dump – manipulowanie kursami, wywołujące gwałtowne wzrosty i spadki, używane do szybkiego wzbogacenia się kosztem społeczności.

Piramisy Ponziego i fałszywe giełdy – działalność bazująca na przyciąganiu nowych inwestorów do systemu, który jedynie w teorii generuje zyski.

Podszywanie się pod instytucje – wysyłanie fałszywych powiadomień od instytucji finansowych, organów państwowych lub znanych firm, by wzbudzić panikę i wymusić szybkie przekazanie środków.

Fałszywe oferty pracy i nagrody – wykorzystanie chęci szybkiego zarobku lub legalizacji środków przez ofiary, które tracą zaufanie do mechanizmów bezpieczeństwa.​

Tropienie oszustw kryptowalutowych metodami OSINT

W erze cyfrowej dowody często pozostają w przestrzeni otwartych źródeł – publicznych danych, blockchainów, internetu czy mediów społecznościowych. OSINT (Open Source Intelligence) wykorzystuje te dane do szybkiego i efektywnego tropienia nielegalnych działań:

Analiza przepływów blockchain – dzięki transparentności blockchaina, część transakcji można śledzić. Analitycy mogą identyfikować powiązania między adresami, wyszukiwać wzorce prania pieniędzy oraz monitorować ruchy funduszy skradzionych podczas ataków.

Monitoring social media i forów – aktywne śledzenie działań oszustów, tworzenie profili fałszywych projektów, zbieranie dowodów do celów ścigania.

Wykorzystywanie metadanych i analizy behawioralnej – rozpoznawanie technik socjotechnicznych oraz anomalii w komunikacji, które mogą świadczyć o nadużyciach.

Integracja narzędzi technicznych – korzystanie z zaawansowanych programów i baz danych do uzupełniania wiedzy o podejrzanych podmiotach i adresach kryptowalutowych.​

OSINTownia.pl – doświadczenie i skuteczność w śledztwach kryptowalutowych

OSINTownia.pl to zespół doświadczonych analityków i śledczych, którzy od lat specjalizują się w rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu oszustwom w świecie kryptowalut. Korzystając z najnowszych metod OSINT, łączymy dogłębną wiedzę techniczną z praktycznym doświadczeniem, co pozwala nam szybko identyfikować zagrożenia i pomagać ofiarom w odzyskiwaniu środków.

Zaawansowana analiza blockchain: Nasi eksperci wykorzystują narzędzia do monitorowania i śledzenia tokenów w czasie rzeczywistym, łącząc informacje z wielorakich źródeł, by zrekonstruować ścieżki kradzieży i wskazać odpowiedzialnych.

Wykrywanie fałszywych projektów i scamów: OSINTownia.pl aktywnie monitoruje media społecznościowe, fora i platformy crowdfundingowe, gdzie często pojawiają się początki nowych oszustw. Dzięki temu możemy blokować je na wczesnym etapie.

Współpraca z organami ścigania i instytucjami: Jako profesjonalny zespół działamy również na zlecenie instytucji publicznych i prywatnych w celu dostarczenia dowodów cyfrowych, które są wykorzystane w postępowaniach sądowych i śledztwach.

Edukacja i prewencja: Wspieramy inwestorów i organizacje, prowadząc szkolenia i audyty bezpieczeństwa, uświadamiając o najbardziej aktualnych zagrożeniach i metodach ochrony.

Przykładem skuteczności naszych działań była sprawa z ostatniego roku, w której dzięki szczegółowej analizie OSINT udało się nam zidentyfikować międzynarodową grupę, która dzięki fałszywym ofertom inwestycyjnym wyłudziła kryptowaluty o wartości 15 milionów złotych. Współpraca z organami ścigania umożliwiła zatrzymanie podejrzanych i zabezpieczenie środków ofiar. Odszukaliśmy łącznie około 71 BTC o których nie wiedziały inne instytucje i osoby prywatne. Współpracujemy z międzynarodowymi kancelariami prawnymi w sprawach o oszustwa kryptowalutowe odzyskując środki poszkodowanym inwestorom. Obecnie prowadzimy śledztwa w kilku medialnych sprawach o oszustwa gdzie oszukano ponad 200 użytkowników z polski i kilkudziesięciu inwestorów instytucjonalnych.

Oszustwa kryptowalutowe rosną w siłę i wpływają destrukcyjnie na zaufanie do cyfrowych aktywów. Jednak dzięki zaawansowanym metodom OSINT, takim jak te stosowane przez OSINTownia.pl, można skutecznie tropić i przeciwdziałać tym przestępstwom. Wiedza, narzędzia i doświadczenie profesjonalnego zespołu analityków są kluczem do ochrony rynku kryptowalut i jej uczestników.

Systematyczna analiza danych otwartych, integracja różnych źródeł informacji oraz bliska współpraca z instytucjami ścigania to fundament ochrony przed cyfrowymi oszustwami. OSINTownia.pl stoi na straży bezpieczeństwa inwestorów kryptowalutowych, budując bezpieczniejszy ekosystem dla wszystkich graczy w branży.

Jesli padłeś/padłaś ofiarą oszustwa kryptowalutowego zgłoś się do nas. Omówimy możliwości i ewentualne kroki by odzyskać Twoje pieniądze.

kontakt@osintownia.pl