Kompleksowa usługa weryfikacji klienta (Know Your Customer) skierowana do firm i organizacji, które chcą minimalizować ryzyko współpracy z niezweryfikowanymi podmiotami. Nasza analiza opiera się na zaawansowanych technikach OSINT, aby zapewnić dokładne i rzetelne informacje o weryfikowanym podmiocie.
W skład usługi wchodzi:
- Weryfikacja numeru telefonu:
- Sprawdzenie aktywności numeru.
- Powiązania z oszustwami, incydentami lub zagrożeniami cybernetycznymi.
- Lokalizacja operatora (jeśli zgodne z prawem).
- Weryfikacja adresu e-mail:
- Sprawdzenie historii powiązań z naruszeniami danych (data breaches).
- Analiza reputacji domeny i e-maila (np. czarne listy).
- Powiązania z podejrzanymi działaniami w internecie.
- Weryfikacja adresu fizycznego:
- Potwierdzenie istnienia adresu.
- Analiza powiązań adresu z firmami, osobami fizycznymi lub organizacjami.
- Identyfikacja ryzyk (np. rejestracja w „podejrzanych” lokalizacjach).
- Weryfikacja imienia i nazwiska:
- Analiza publicznych rejestrów, baz danych oraz mediów społecznościowych.
- Weryfikacja powiązań z organizacjami, firmami lub zdarzeniami o charakterze ryzykownym.
- Potwierdzenie wiarygodności i płynności finansowej:
- Weryfikacja podstawowych danych finansowych i majątkowych (zgodnie z obowiązującym prawem).
- Analiza powiązań z postępowaniami prawnymi, upadłościami lub windykacjami.
Czas realizacji:
Do 5 dni roboczych (z możliwością ekspresowej realizacji w 48 godzin).
Dlaczego warto wybrać tę usługę?
- Zapewnienie zgodności z regulacjami AML i KYC.
- Ochrona przed oszustwami i współpracą z niezweryfikowanymi podmiotami.
- Kompleksowa analiza przeprowadzona przez ekspertów OSINT.
Cena:
- Standardowy pakiet: 999 zł netto.
- Pakiet ekspresowy: 1499 zł netto.
Jak zamówić?
Dodaj produkt do koszyka i skontaktuj się z naszym zespołem w celu przesłania szczegółów dotyczących weryfikowanego podmiotu.
Uwagi:
- Wszystkie działania prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem i ochroną danych osobowych.
- Usługa przeznaczona dla firm, które chcą zminimalizować ryzyko i zwiększyć wiarygodność współpracy.
